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持卡小額貸款10萬人使用信用卡也開始受「洗錢防制」列管。據了解,近來多家銀行陸續發給持卡戶信用卡合約修改通知,除了將信用卡的循環信用利率從最高19%下修至15%,最引持卡人矚目的修正,就是加入四大項的「洗錢防制條款」,其中為安全起見,倘若持卡人已超過1年沒有動用信用卡,銀行將予以停卡。

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銀行業者指出,上述的四大條款,不論是從信用卡持卡消費的項目,或是持卡人的身分辨識,都已將根據洗錢防制的規定從嚴要求,甚至,中國信託個人信貸也運用了在存款業務上的「靜止戶」概念,倘若該持卡人已達1年以上,未有任何持有該卡的消費記錄,銀行將有權採取停卡措施,以避免有心人士透過「呆卡」來逕行洗錢不法行徑。
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